Son las claves de su éxito. ¿Las conoce lo suficientemente bien?

Descubra riesgos ocultos, cumpla con las normas y proteja su negocio, mientras crece.

Evaluación de Riesgos de Clientes y Proveedores

 
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Evaluar los riesgos de clientes y proveedores, sin ralentizar el negocio

Tanto la evaluación del riesgo del cliente como la del proveedor representan un desafío. Si realmente no conoce a sus clientes y socios, los costes pueden ser altos. Las regulaciones requieren que usted lleve a cabo la diligencia debida que puede estar determinada por la geografía, el contexto o ambos. No mantener los protocolos de cumplimiento de normas puede traducirse en incumplimientos.

Cada vez más, las organizaciones se enfrentan a ramificaciones financieras y jurídicas, así como a daños de la reputación porque no conectaron adecuadamente los puntos ni rellenaron las lagunas de información. Permítanos ayudarle a evitar que esto suceda.

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Evaluación de riesgos del cliente

Cuando se trata de evaluar el riesgo en la relación con el cliente, las organizaciones tienden a no cumplir o sobrepasar el gasto. Podemos dimensionar correctamente su estrategia y abordar sus mayores desafíos. Identifique rápidamente a los clientes que requieren un mayor escrutinio, localice a aquellos que deberían tener una calificación de riesgo BSA/AML más alta y supervise los cambios relevantes que justifiquen la mejora de los niveles de diligencia debida y las actualizaciones de calificación de riesgo del cliente.

Evaluación de riesgos del proveedor

El alcance y la complejidad de la evaluación de riesgos de los proveedores es difícil, pero los recursos y el tiempo son escasos. Podemos ayudar con soluciones que le brinden inteligencia de negocios más confiable sobre el riesgo de terceros, una mejor eficiencia en la gestión de estas relaciones y ayudarle a contribuir a combatir la corrupción.

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