Fortalezca el filtrado con información y pericia en sanciones
Optimice el cumplimiento regulatorio, proteja su negocio y aumente los ingresos.
LexisNexis® Bridger Insight® XG es una plataforma de cumplimiento totalmente integrada que le permite a organizaciones como la suya consolidar procesos de cumplimiento, estandarizar controles y lograr consistencia operativa a lo largo de la empresa. Reduzca la complejidad y aumente la eficiencia de sus procesos de Conozca a su Cliente (KYC), al acceder a servicios de verificación de identidad, filtrado, debida diligencia y prevención de fraude desde un punto único de entrada, para lograr una experiencia de usuario uniforme. Mediante la combinación de software líder en filtrado y el sólido y galardonado contenido de datos de delitos financieros y listas de control de LexisNexis® WorldCompliance™ Data, Bridger Insight XG aporta una eficiencia significativa a los procesos de filtrado para bajar los costos del cumplimiento, aumentar la capacidad operativa y reducir la duración de los ciclos. Amplíe su base global de clientes más rápidamente y agilice la ejecución de transacciones a la que vez que protege su organización del riesgo regulatorio por medio de Bridger Insight XG.
Maximice el valor de su solución con una estrategia de implantación específicamente adaptada a sus objetivos empresariales con la ayuda de LexisNexis® Professional Services. Aumente la eficiencia de la generación de alertas con la potencia de la analítica y el aprendizaje automático de LexisNexis® Intelligent Match Decision Solution.
Beneficios
Acceda a una extensa perspectiva de sanciones mediante un solo informe
Bridger Insight XG ofrece filtrado eficaz y eficiente al combinar un algoritmo de coincidencias líder en su clase con el acceso a los datos de filtrado globales más robustos del sector, alimentados por WorldCompliance Data. Con Bridger Insight XG, nuestro software de filtrado de OFAC, su empresa puede hacer lo siguiente con toda confianza:
- acelerar la apertura de cuentas;
- simplificar el filtrado de pagos SWIFT, International ACH y FedWire;
- responder a requisitos de cumplimiento críticos en temas de la Ley de Secreto Bancario (BSA)/prevención de lavado de activos (PLA), y los programas de identificación del cliente (CIP) y conozca a su cliente (KYC);
- mitigar la exposición al riesgo con mejores datos de debida diligencia;
- reducir los costos de las revisiones manuales debido a falsos positivos;
- combatir los delitos financieros, incluyendo el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Funciones
Expanda el conocimiento de los clientes con un extenso monitoreo de sanciones
Bridger Insight XG brinda acceso fluido a listas globales de sanciones y medidas de cumplimiento, extenso monitoreo de personas expuestas políticamente (PEP), perfilado de noticias negativas y datos SWIFT/BIC provistos por WorldCompliance Data. Una sola transacción pone a su alcance abundante datos de identidad individuales y empresariales tanto estadounidenses como internacionales. Con Bridger Insight XG, usted puede investigar rápidamente a un individuo o empresa desde una sólida perspectiva de debida diligencia ampliada, ayudando así a su negocio a:
- cumplir con regulaciones globales tales como OFAC, la ley USA PATRIOT o la 5ta Directiva de la Unión Europea (UE) sobre lavado de activos;
- filtrar utilizando el conjunto más completo de perfiles de riesgo de WorldCompliance Data para permitir a su organización la rápida y fácil implementación de programas de sanciones con monitoreo 100 % de listas de sanciones disponibles al público;
- realizar filtrado exhaustivo utilizando listas de control de personas expuestas políticamente (PEP), noticias negativas y otras listas de control, aprovechando la inteligencia financiera detallada de WorldCompliance Data.
Automatice el filtrado de clientes y acelere su flujo de trabajo de cumplimiento
Bridger Insight XG, nuestro software de filtrado de OFAC, ofrece una interfaz de usuario sencilla y fácil de navegar, simplificando y facilitando el flujo general del proceso. Bridger Insight XG está disponible en dos modalidades: Servicio (alojado en nuestros centros de datos de última tecnología) o Empresarial (alojado en su propio centro de datos). Ambas opciones incluyen una flexible y potente API de servicios web para una fácil y eficiente integración en línea y en tiempo real con los sistemas centrales de su empresa. Bridger Insight XG también incluye potentes capacidades de procesamiento en lote de archivos, ya sea por demanda, programado o activado por eventos.
Toda acción y función ejecutada en Bridger Insight XG se registra de inmediato con el fin de llevar un rastro de auditoría sumamente detallado, y así permitir a su organización mantener evidencia de qué, cómo y cuándo - en caso de que se necesite alguna vez. Satisfaga con eficiencia los requisitos de cumplimiento de BSA/PLA, KYC, sanciones, CIP y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)/antisoborno y corrupción con un proceso integrado de alcance empresarial, basado en Bridger Insight XG, WorldCompliance Data y soluciones líderes en verificación de identidad, prevención de fraude y debida diligencia de cliente.
Genere ingresos más rápido
Aproveche las mejores herramientas de verificación de identidad para tener más coincidencias verdaderas
Expanda sus negocios en mercados internacionales con toda confianza
Bridger Insight XG le ayuda a proteger su reputación y rentabilidad
La mayoría de los primeros 25 bancos de EE.UU. confían en Bridger Insight XG, el cual además es utilizado por diversas industrias y negocios como servicios financieros, seguros, automotriz, salud, hotelería y gobierno. Con software de cumplimiento de OFAC, expanda sus operaciones a nuevos mercados y maximice las oportunidades globales de crecimiento al:
- emplear un innovador algoritmo de coincidencias de lógica parcial para ayudar a reducir significativamente los falsos positivos, liberando así recursos para que se concentren en actividades esenciales de generación de ingresos;
- aprovechar WorldCompliance Data para el filtrado de listas de control, y ayudar a detectar y mitigar riesgos reputacionales ocultos antes de que puedan afectar negativamente sus negocios.
Reduzca falsos positivos y revisiones manuales asociadas con la depuración de personas políticamente expuestas (PEP), listas restrictivas y noticias negativas
La nueva generación de depuración de listas restrictivas ya está disponible.
A medida que aumenta el volumen de alertas, de transacciones y listas restrictivas, se espera que las instituciones financieras y las empresas en general absorban los crecientes costos operativos de la remediación de coincidencias. Agregar más personal para las tareas de cumplimiento solo trata los síntomas - demasiados falsos positivos - pero no es una estrategia práctica a largo plazo.
LexisNexis® Intelligent Match Decision Solution adopta un innovador enfoque hacia el cumplimiento eficiente al reducir drásticamente el número de coincidencias que requieren una revisión manual.
Beneficios
Solución al problema de falsos positivos.
El tiempo que se pierde remediando coincidencias y distinguiendo entre falsos positivos y riesgos relevantes gasta recursos y distrae la atención de la misión principal de su negocio.
LexisNexis Intelligent Match Decision Solution puede ayudar a la remediación automática de un porcentaje significativo de las coincidencias que resultan de la depuración de PEP, noticias negativas y listas de sanciones. Al eliminar distracciones tales como remediar una gran cantidad de alertas que resultan ser falsos positivos, usted podrá:
- reducir los costos asociados con la remediación manual de alertas;
- hacer más eficiente el proceso de remediación, lo cual mejora su rentabilidad;
- concentrar los esfuerzos en aquellas coincidencias que tienen relevancia y son las más preocupantes;
- fortalecer el cumplimiento y defenderse contra riesgos emergentes;
- habilitar la disponibilidad operativa para procesar picos operativos inesperados.
Funciones
Entienda por qué una persona o entidad es señalada.
Al aplicar potentes técnicas analíticas y de aprendizaje automático al flujo de trabajo de depuración de listas restrictivas, el Intelligent Match Decision Solution reduce la interferencia de las coincidencias excesivas para:
- identificar y despejar falsos positivos obvios;
- escalar alertas legítimas que ameritan investigación interna adicional.
Intelligent Match Decision Solution es una herramienta totalmente integrada dentro de LexisNexis® Bridger Insight® XG, que permite la toma de mejores y más sofisticadas decisiones definidas a nivel de atributo, lo cual da lugar a un mayor porcentaje de remediación automática de coincidencias.
Modelos de entrega.
Intelligent Match Decision Solution es un producto por suscripción dentro de Bridger Insight XG. Consulte a nuestro equipo de expertos para saber cómo se puede adaptar Intelligent Match Decision Solution a las necesidades de su empresa.
Optimice operaciones de cumplimiento con LexisNexis® Professional Services
La maximización del valor de cualquier solución tecnológica para el cumplimiento comienza por una estrategia a la medida específica de sus objetivos de negocios.
El equipo de LexisNexis® Professional Services colabora con usted para diseñar un plan de mejora de los resultados y el retorno a la inversión, con perturbación mínima de las actividades diarias. Trabajamos conjuntamente para lograr un entendimiento total de sus metas de cumplimiento y probar la compatibilidad de su tecnología y sus operaciones con nuestras soluciones. Realizamos una detallada evaluación de calidad de datos y un análisis de remediación para apoyar ya sea una exitosa implementación desde cero o una actualización de su configuración.
Ofrecemos extensa pericia en los procesos de cumplimiento que permite a su empresa navegar en forma proactiva retos de operaciones y datos y garantizar que su solución de tecnología y cumplimiento contra los delitos financieros aporte valor a su flujo de cumplimiento general.
Beneficios
- Asegure una implementación exitosa.
- Logre eficiencia de costos.
- Analice posibles obstáculos desde un punto de vista multidimensional.
- Mejore la uniformidad de flujos de trabajo de cumplimiento críticos.
- Minimice las demoras relacionadas con la calidad de los datos.
- Elimine trabajo y costos de integración inesperados.
- Maximice el retorno a la inversión.
Funciones
Realice evaluaciones exhaustivas de los riesgos de sus operaciones y normativo, con el respaldo de la fuerza de nuestro equipo de expertos en cumplimiento.
Mejore sus resultados al comenzar con datos óptimos. Nuestros expertos ayudan a evaluar y mejorar la calidad de los datos mediante los siguientes procesos rigurosos centrados en resultados de filtrado confiables:
- evaluación de calidad de datos;
- remediación de datos;
- afinamiento y optimización.
Confíe en la probada pericia de cumplimiento obtenida del trabajo con destacadas empresas en todos los sectores, entre ellas siete de los primeros diez bancos del mundo.
Más información
Infografía - Aumente la efectividad y eficiencia sobre sus procesos de detección y monitoreo
Bridger Insight® no constituye un "informe crediticio", tal como se define el término en la Ley Federal de Informes de Crédito Justos (FCRA, por su sigla en inglés), Artículo 1681 y siguientes del Título 15 del Código de EE.UU. En consecuencia, Bridger Insight® no se puede utilizar parcial o totalmente como factor para determinar la elegibilidad para algún crédito, seguro, empleo u otro propósito admisible según la FCRA.
Debido a la naturaleza y el origen de la información de los registros públicos, estos y las fuentes de datos disponibles comercialmente que se utilizan en informes pueden contener errores. Las fuentes de datos a veces son ingresadas o reportadas inapropiadamente, o procesadas de forma incorrecta o deficiente, y generalmente no están libres de defectos. Este producto o servicio agrega y reporta datos, tal como son provistos por los registros públicos y las fuentes de datos disponibles comercialmente, y no es la fuente de los datos, ni una recopilación integral de los datos. Antes de confiar en cualquier dato, debe ser verificado de manera independiente.