Prevención de corrupción y soborno

Mejore la visibilidad de la cadena de suministro global con inteligencia de riesgo estructurada

La debida diligencia es tan eficaz como las fuentes de datos utilizada para realizarla. Nuestras soluciones antisoborno y anticorrupción están reforzadas por LexisNexis® Bridger Insight®XG  así como con LexisNexis® WorldCompliance^TM Data, para brindar acceso fluido a datos internacionales altamente pertinentes, que destacan individuos y entidades de alto riesgo y son respaldados por nuestro equipo global de investigadores experimentados.

Aumente la eficiencia del filtrado de listas y sanciones y simplifique el monitoreo continuo con segmentos de datos personalizados que brindan inteligencia confiable para ajustarse a estrategias de riesgo específicas:

• Empresas con participación estatal: una lista exclusiva de empresas y negocios de propiedad del gobierno y relacionadas con el gobierno, así como altos funcionarios de dichas entidades.
  
• Personas expuestas políticamente (PEP): una completa base de datos de personas expuestas políticamente (PEP), así como de sus familiares y socios.
  
• Noticias negativas: una extensa base de datos de perfiles que han sido relacionados con actividades ilícitas, tomados de más de 30.000 fuentes de noticias a nivel mundial.
  
• Listas de sanciones: información de las listas de sanciones más importantes del mundo, entre ellas OFAC, UE, ONU y HMT. Nuestras listas de sancionados por la OFAC cubren entidades con un 10 % o más de participación.
  
• Entidades asociadas con sanciones: familiares y socios de entidades, sucursales y unidades operativas sancionadas de bancos y entidades sancionadas cuya propiedad o control la tienen individuos sancionados por la OFAC, la Unión Europea o HMT.
  
• Medidas de aplicación de ley: información de más de 1.600 fuentes sobre acciones de cumplimiento a nivel mundial, tales como FDA, HHS, SEC, FBI y FCA del Reino Unido.
  
• Datos de registros: monitoreo concentrado de listas de registro enfocadas en problemas específicos de riesgo y cumplimiento desarrolladas a partir de diversas fuentes gubernamentales.

Personalice su programa de prevención de soborno y corrupción para apoyar prioridades de negocios específicas

Nuestras soluciones para la prevención del soborno y la corrupción gozan de la confianza del sector y brindan acceso a herramientas de inteligencia de riesgo global relevantes y sólidas y a herramientas preferidas por el sector que respaldan un programa integral de debida diligencia de terceros adaptado a sus políticas específicas. Ofrecemos herramientas intuitivas y flexibles que se integran a la perfección en sus procesos de prevención de soborno y corrupción, y proporcionan los beneficios de un servicio y tecnología de filtrado de reconocimiento global para ayudar a reforzar la prevención del soborno y la corrupción - para que así usted pueda proteger mejor sus resultados, su rentabilidad y su reputación.

• automatizar flujos de trabajo de prevención de soborno y corrupción claves;
  
• aumentar la visibilidad de la cadena de suministro;
  
• mejorar la consistencia de los esfuerzos de cumplimiento globales o en múltiples ubicaciones;
  
• minimizar las demoras al proceso de debida diligencia causadas por falsos positivos;
  
• fortalecer el monitoreo continuo y los controles de libros y registros contables.

Defiéndase contra amenazas de soborno y corrupción sin costosas demoras

La eficiencia de su flujo de trabajo de prevención de soborno y corrupción depende del acceso a información de riesgo que sea actual, uniforme y consolidada que apoye decisiones seguras y bien informadas, sin demoras por falsos positivos y onerosas investigaciones. Las soluciones antisoborno y anticorrupción de LexisNexis Risk Solutions ayudan a su empresa a abordar retos apremiantes y priorizar objetivos de negocios críticos. Apoyamos sus políticas de prevención de soborno y corrupción entregando herramientas eficientes y robusta de inteligencia de riesgos, para mejorar la visibilidad de la cadena global de suministro y mejorar la eficiencia de los procesos, ayudar a prevenir la exposición al riesgo y proteger las operaciones comerciales esenciales.