En tiempos menos complicados, el análisis/criba de las listas de seguimiento implicaba poco más que comparar registros con nombres en una lista. Hoy en día, no es tan sencillo. Proporcionamos un enfoque integral y de extremo a extremo para el control de la lista de seguimiento que incluye no solo el análisis inicial, sino también el análisis automatizado continuo de los registros de clientes y transacciones financieras, junto con un flujo de trabajo de diligencia debida y cumplimiento de normas altamente eficiente.
Nuestro servicio también incluye información proporcionada por cientos de expertos sobre el terreno en todo el mundo que entienden y supervisan de manera continua los cambios geopolíticos y más de 30.000 fuentes de información para entregar los datos de detección más completos y confiables. La inteligencia humana hace lo que las máquinas no pueden cuando se trata de identificar riesgos potenciales.
Optimice el cumplimiento regulatorio, proteja su negocio e incremente los ingresos
MásMitigue riesgos validando identidades de manera segura
MásReduza o volume de falsos positivos associados ao screening de PEPs, Watchlists e Mídia negativa
MásBases de datos robustas de individuos y entidades de alto riesgo
MásSoluciones de sanciones One-Stop, PEPs y noticias negativas
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