Procesos y controles perfectamente adaptados a su negocio

Conozca a su cliente y Diligencia debida

 
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Diga sí a la oportunidad, no a los malos actores

Si sus procesos de verificación de clientes o de terceros no son herméticos, es posible que esté permitiendo la entrada de «malos actores» o que exponga a su organización a riesgos derivados de relaciones ocultas. Y si no ha conectado correctamente los puntos de toda la información relevante sobre el riesgo en sus relaciones comerciales, no sabrá dónde aplicar la diligencia debida adicional cuando se detecte actividad de alto riesgo en el futuro.

Las soluciones de LexisNexis Risk Solutions Conozca a su cliente y Diligencia debida utilizan tecnología fiable e integrada que agiliza todo el proceso de diligencia debida al proporcionar una variedad de búsquedas que brindan información detallada sobre las partes que tratan con su organización. Profundice en las historias personales y de trabajo para recopilar detalles críticos de la solución Conozca a su cliente. Enlace a los perfiles de más de 3 millones de personas y empresas que muestran su historial en más de 50 categorías y subcategorías de riesgo, como sanciones, lavado de dinero y PEP.

Periodo de prueba gratis- Conecte con la inteligencia de riesgo pertinente.

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool es una solución única que permite detectar individuos y empresas vinculados a más de 50 categorías de riesgo, incluyendo sanciones, PEPs y noticias negativas.

Capacite a su equipo para proteger su organización.

Automatización que crea ecosistemas eficaces de Conozca a su cliente y Diligencia debida para reducir el riesgo de delitos financieros y un cumplimiento de normas integral.

Nuestro enfoque holístico aborda sus desafíos más apremiantes.

Adapte sus parámetros de investigación a sus requerimientos
Agilice la debida diligencia inicial y la incorporación en la apertura de una cuenta
Priorice las alertas e identifique rápidamente las áreas que requieren mayor diligencia debida
Automatice la supervisión continua de los cambios de circunstancias de vida
Disminuya la información de diligencia debida estancada
Satisfaga eficientemente el cumplimiento de Conozca a su cliente

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Creemos en el poder de los datos y en la analítica
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