Panorama de las principales listas de sanciones globales

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Análisis de sanciones

Sanción internacional

Eur. e Int. púb.

Medida de reacción aplicada en virtud de una decisión adoptada por un órgano de una organización internacional competente en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como respuesta a un previo hecho ilícito internacional que tiene graves consecuencias para toda la comunidad internacional, con el fin de que el Estado autor del mismo lleve a cabo el cese y la reparación de tal hecho ilícito1.

Sanciones internacionales
Nuevas administraciones, nuevas regulaciones y listas de vigilancia en constante cambio; estos y otros factores son solo algunos de los continuos desafíos a los que se enfrentan los profesionales del cumplimiento para garantizar el cumplimiento de las sanciones. 

LexisNexis® Risk Solutions analiza periódicamente los datos de las sanciones de los cuatro organismos reguladores principales (las Naciones Unidas [ONU], la Oficina de Control de Activos Extranjeros [OFAC, por sus siglas en inglés], la Unión Europea [UE] y la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras [OFSI, por sus siglas en inglés]) para identificar las tendencias y los cambios en las políticas. 

Por qué es importante el cumplimiento de las sanciones?


El cumplimiento de las sanciones garantiza que las empresas respeten las leyes y que no se relacionen con entidades o individuos sancionados, lo que debería ser la piedra angular de cualquier programa de cumplimiento. La serie Panorama de sanciones de LexisNexis® Risk Solutions ofrece una descripción general completa de los cambios en las listas de vigilancia de los principales organismos reguladores que les permite a los profesionales del cumplimiento comprender las tendencias e implementar un programa de cumplimiento de sanciones adecuado al entorno normativo en constante cambio.

Análisis de la reciente actividad de sanciones contra Rusia

El aumento de la actividad de sanciones en respuesta a la situación actual en Ucrania está provocando un reto de cumplimiento histórico. En esta infografía analizamos los datos de los principales reguladores desde el inicio del conflicto hasta finales de marzo de 2022, para demostrar lo rápido y complejo que se ha vuelto el panorama de las sanciones.

Descargue hoy mismo la última infografía para acceder al análisis de la actividad de sanciones en todo el mundo.

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1. https://dpej.rae.es/lema/sanción-internacional

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Información adicional

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