Panorama de las principales listas de sanciones globales
Obtenga perspectivas sobre los cambios en las principales listas de sanciones y datos de listas de restrictivas durante el primer semestre de 2024.
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Sanción internacional
Eur. e Int. púb.
Medida de reacción aplicada en virtud de una decisión adoptada por un órgano de una organización internacional competente en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como respuesta a un previo hecho ilícito internacional que tiene graves consecuencias para toda la comunidad internacional, con el fin de que el Estado autor del mismo lleve a cabo el cese y la reparación de tal hecho ilícito1.
Los gobiernos y las organizaciones internacionales utilizan las sanciones como instrumentos de política exterior para ejercer presión sobre objetivos designados para forzar un cambio de comportamiento. Las sanciones pueden tener muchas formas - desde sanciones geográficas y temáticas hasta congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y embargos de armas.
Nuevas administraciones, nuevas regulaciones y listas restrictivas siempre cambiantes: estos y otros factores son los retos en curso que enfrentan los profesionales de cumplimiento para garantizar el cumplimiento de sanciones.
Nuevas administraciones, nuevas regulaciones y listas restrictivas siempre cambiantes: estos y otros factores son los retos en curso que enfrentan los profesionales de cumplimiento para garantizar el cumplimiento de sanciones.
LexisNexis® Risk Solutions analiza periódicamente los datos sobre sanciones de los principales reguladores para identificar tendencias y cambios en las políticas. Nuestro análisis del panorama de sanciones detalla los cambios clave en los datos de sanciones y listas de vigilancia por número y áreas de interés, y ofrece información sobre dónde centran su atención los reguladores y cómo deben responder las empresas.
Por qué es importante el cumplimiento de las sanciones?
El cumplimiento de las sanciones garantiza que las empresas respeten las leyes y que no se relacionen con entidades o individuos sancionados, lo que debería ser la piedra angular de cualquier programa de cumplimiento. La serie Panorama de sanciones de LexisNexis® Risk Solutions ofrece una descripción general completa de los cambios en las listas de vigilancia de los principales organismos reguladores que les permite a los profesionales del cumplimiento comprender las tendencias e implementar un programa de cumplimiento de sanciones adecuado al entorno normativo en constante cambio.
El cambiante panorama de las sanciones
El primer semestre de 2024 ha consolidado la nueva era de mayor actividad sancionadora, con la UE, la OFAC y la OFSI manteniendo un intenso ritmo que supera incluso las cifras del año pasado. Aunque Rusia sigue siendo uno de los principales focos de atención, el alcance se ha ampliado para abordar problemas mundiales como la inestabilidad en Oriente Medio, las amenazas terroristas y las violaciones de los derechos humanos. Esta edición del Panorama de las principales listas de sanciones (enero a junio de 2024) ofrece información crucial sobre la escala y las tendencias de la actividad sancionadora de enero a junio de 2024, proporcionando a las empresas una guía esencial para navegar por un panorama geopolítico cada vez más complejo. Desde el impacto continuo de las sanciones relacionadas con Rusia hasta la creciente atención a Irán y los conflictos regionales, el informe ilumina la naturaleza multifacética de las acciones regulatorias actuales y sus implicaciones de largo alcance para las estrategias de cumplimiento global.
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Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de listas restrictivas aquí.
1. https://dpej.rae.es/lema/sanción-internacional
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