Panorama de las principales listas de sanciones globales
Obtenga perspectivas sobre los cambios en las principales listas de sanciones y datos de listas de restrictivas de 2023.
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Sanción internacional
Eur. e Int. púb.
Medida de reacción aplicada en virtud de una decisión adoptada por un órgano de una organización internacional competente en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como respuesta a un previo hecho ilícito internacional que tiene graves consecuencias para toda la comunidad internacional, con el fin de que el Estado autor del mismo lleve a cabo el cese y la reparación de tal hecho ilícito1.
Los gobiernos y las organizaciones internacionales utilizan las sanciones como instrumentos de política exterior para ejercer presión sobre objetivos designados para forzar un cambio de comportamiento. Las sanciones pueden tener muchas formas - desde sanciones geográficas y temáticas hasta congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y embargos de armas.
Nuevas administraciones, nuevas regulaciones y listas restrictivas siempre cambiantes: estos y otros factores son los retos en curso que enfrentan los profesionales de cumplimiento para garantizar el cumplimiento de sanciones.
Nuevas administraciones, nuevas regulaciones y listas restrictivas siempre cambiantes: estos y otros factores son los retos en curso que enfrentan los profesionales de cumplimiento para garantizar el cumplimiento de sanciones.
LexisNexis® Risk Solutions analiza periódicamente los datos de las sanciones de los cuatro organismos reguladores principales (las Naciones Unidas [ONU], la Oficina de Control de Activos Extranjeros [OFAC, por sus siglas en inglés], la Unión Europea [UE] y la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras [OFSI, por sus siglas en inglés]) para identificar las tendencias y los cambios en las políticas.
Por qué es importante el cumplimiento de las sanciones?
El cumplimiento de las sanciones garantiza que las empresas respeten las leyes y que no se relacionen con entidades o individuos sancionados, lo que debería ser la piedra angular de cualquier programa de cumplimiento. La serie Panorama de sanciones de LexisNexis® Risk Solutions ofrece una descripción general completa de los cambios en las listas de vigilancia de los principales organismos reguladores que les permite a los profesionales del cumplimiento comprender las tendencias e implementar un programa de cumplimiento de sanciones adecuado al entorno normativo en constante cambio.
Mirada retrospectiva de otro año importante de actividad sancionatoria.
Los profesionales de cumplimiento vivieron otro año significativo de actividad sancionatoria en 2023. Después del aumento sin precedentes que se vio en 2022 debido más que todo a sanciones de Occidente contra Rusia, en 2023 se observó un impulso similar, manteniendo a Rusia en el centro de las actividades. Nuestro más reciente e-book sobre el panorama de sanciones resalta la presión sostenida que aplican los organismos regulatorios internacionales, identificando tendencias y cambios en políticas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 y reflexionando sobre lo que podría significar para 2024.
Complete el formulario para descargar el último e-book sobre el panorama de sanciones y asegurarse de estar actualizado con la actividad sancionatoria de los principales reguladores.
Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de listas restrictivas aquí.
1. https://dpej.rae.es/lema/sanción-internacional
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1. https://dpej.rae.es/lema/sanción-internacional
