Acceda a los últimos datos sobre sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y noticias negativas
Global WatchList® consolida inteligencia precisa y actualizada.
Para cumplir con los requisitos normativos, los profesionales de cumplimiento deben mantenerse al día con las listas de vigilancia de los organismos sancionadores, las autoridades locales de aplicación de la ley, los medios de comunicación y los reguladores financieros más importantes de todo el mundo con el fin de responder a preguntas cómo:
- ¿Alguien con quien hace negocios es una persona políticamente expuesta (PEP)?
- ¿Alguien con quien trabaja es una persona con reputación expuesta (REP)?
- ¿Algunas de las empresas con las que opera están sancionadas?
- ¿Está involucrado en el envío de bienes controlados o de uso doble a jurisdicciones sancionadas o de alto riesgo?
- ¿Alguna embarcación que utiliza para hacer envíos figura en la lista de la OFAC?
Monitorear las listas más actualizadas a nivel mundial para asegurarse que ninguna entidad conectada a su negocio sea motivo de inquietud es aparentemente imposible. Afortunadamente, existe una única fuente que puede responder a todas sus preguntas.
Global WatchList® incluye:
- datos de PEP
- datos de REP
- datos normativos
- datos sobre sanciones
- datos sobre bienes de uso doble
- datos sobre bienes controlados
- datos de embarcaciones
Beneficios
Como una de las bases de datos más grandes del mundo sobre noticias negativas y entidades de alto riesgo, Firco Global WatchList® le ayuda a identificar:
- cuentas u operaciones relacionadas con personas o empresas de alto riesgo con confianza;
- entidades sancionadas que no aparecen, explícitamente, en listas reglamentarias como OFAC y UE;
- bienes de uso doble y controlados enviados a jurisdicciones sancionadas y de alto riesgo;
- embarcaciones mencionadas por la OFAC.
Características
Datos y ejecuciones de PEP y REP
Firco Global WatchList® incluye una base de datos de PEP de más de 1,5 millones de entidades en 240 países y territorios. Brinda identificadores principales únicos para identificar las PEP, positivamente, y también ofrece la funcionalidad de micro categorización para clasificarlas por región y tipo.
Además, Firco Global WatchList® incluye perfiles de REP y ejecuciones compiladas de más de 1.000 autoridades de ejecución de ley y 35.000 fuentes de medios de comunicación.
Datos reglamentarios y sobre sanciones
Las listas principales en Firco Global WatchList® provienen de más de 45 organismos reglamentarios y se compilan a partir de fuentes internacionales verificadas. Se brindan actualizaciones sobre datos de titularidad, códigos de ruta como SWIFT/BIC, datos de ubicación, datos de buques y otra información.
Estas actualizaciones aumentan las coincidencias, así como también cierran las brechas que le permiten identificar entidades sancionadas que no aparecen, explícitamente, en listas reglamentarias como OFAC y UE.
Datos sobre bienes de doble uso y controlados
Firco Global WatchList incluye una lista integral de bienes de uso doble y controlados que le ayudan a identificar y evitar el envío de estos artículos a jurisdicciones sancionadas y de alto riesgo. Además, usted puede detectar todos los campos relacionados, asociados con operaciones financieras y comerciales para garantizar el cumplimiento de políticas y regulaciones.
Datos de embarcaciones
Con los datos sobre embarcaciones en Firco Global WatchList®, usted no sólo recibe la información que necesita para detectar buques incluidos en la lista de OFAC, sino que también obtiene inteligencia adicional que incluye al beneficiario final, los nombres anteriores, el puerto de registro, el operador y más.
Para obtener más información, consulte a un representante de ventas.
Firco Global WatchList® incluye una base de datos de PEP de más de 1,5 millones de entidades en 240 países y territorios. Brinda identificadores principales únicos para identificar las PEP, positivamente, y también ofrece la funcionalidad de micro categorización para clasificarlas por región y tipo.
Además, Firco Global WatchList® incluye perfiles de REP y ejecuciones compiladas de más de 1.000 autoridades de ejecución de ley y 35.000 fuentes de medios de comunicación.
Las listas principales en Firco Global WatchList® provienen de más de 45 organismos reglamentarios y se compilan a partir de fuentes internacionales verificadas. Se brindan actualizaciones sobre datos de titularidad, códigos de ruta como SWIFT/BIC, datos de ubicación, datos de buques y otra información.
Estas actualizaciones aumentan las coincidencias, así como también cierran las brechas que le permiten identificar entidades sancionadas que no aparecen, explícitamente, en listas reglamentarias como OFAC y UE.
Firco Global WatchList incluye una lista integral de bienes de uso doble y controlados que le ayudan a identificar y evitar el envío de estos artículos a jurisdicciones sancionadas y de alto riesgo. Además, usted puede detectar todos los campos relacionados, asociados con operaciones financieras y comerciales para garantizar el cumplimiento de políticas y regulaciones.
Datos de embarcaciones
Con los datos sobre embarcaciones en Firco Global WatchList®, usted no sólo recibe la información que necesita para detectar buques incluidos en la lista de OFAC, sino que también obtiene inteligencia adicional que incluye al beneficiario final, los nombres anteriores, el puerto de registro, el operador y más.
Para obtener más información, consulte a un representante de ventas.