Principales tendencias de cumplimiento a tener en cuenta en 2024
El cumplimiento para la prevención de los delitos financieros está experimentando una transformación significativa. Estas son las 7 tendencias más importantes.
Las 7 tendencias que moldearán el panorama de cumplimiento en 2024
Un mundo cada vez más complejo e interconectado se refleja en un panorama de cumplimiento que está experimentando una transformación significativa.
Los desafíos son múltiples: Desde encontrar el equilibrio perfecto entre las expectativas de los clientes y las exigencias de cumplimiento, hasta aprovechar la potencia del Big Data y las tecnologías emergentes. Al mismo tiempo, los misterios de los beneficiarios finales (UBO, por sus siglas en inglés) y las complejidades del comercio internacional y las sanciones cobran gran importancia.
Los desafíos son múltiples: Desde encontrar el equilibrio perfecto entre las expectativas de los clientes y las exigencias de cumplimiento, hasta aprovechar la potencia del Big Data y las tecnologías emergentes. Al mismo tiempo, los misterios de los beneficiarios finales (UBO, por sus siglas en inglés) y las complejidades del comercio internacional y las sanciones cobran gran importancia.
Estos y otros desafíos seguirán añadiendo capas de complejidad al cumplimiento a medida que avance el año. Estas son nuestras predicciones de las principales tendencias en cumplimiento contra delitos financieros en 2024:
- El aumento de los costos de cumplimiento intensifica la búsqueda de equilibrio.
- Los beneficiarios finales (UBO) son desenmascarados.
- El monitoreo en tiempo real sirve de timón para navegar el cumplimiento comercial.
- Las sanciones y regulaciones cambiantes impulsan la necesidad de un cumplimiento dinámico.
- Los datos y la analítica asumen el liderazgo entre los activos estratégicos.
- La inversión en cumplimiento apunta a la inteligencia artificial (IA).
- El tráfico ilegal de fauna silvestre regresa a los niveles previos a la pandemia.
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