7 tendencias contra los delitos financieros en 2024

Principales tendencias de cumplimiento a tener en cuenta en 2024

El cumplimiento para la prevención de los delitos financieros está experimentando una transformación significativa. Estas son las 7 tendencias más importantes.

Las Tendencias clave de 2024

             

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Las 7 tendencias que moldearán el panorama de cumplimiento en 2024

7 tendencias contra los delitos financieros en 2024
Un mundo cada vez más complejo e interconectado se refleja en un panorama de cumplimiento que está experimentando una transformación significativa.

Los desafíos son múltiples: Desde encontrar el equilibrio perfecto entre las expectativas de los clientes y las exigencias de cumplimiento, hasta aprovechar la potencia del Big Data y las tecnologías emergentes. Al mismo tiempo, los misterios de los beneficiarios finales (UBO, por sus siglas en inglés) y las complejidades del comercio internacional y las sanciones cobran gran importancia.
Estos y otros desafíos seguirán añadiendo capas de complejidad al cumplimiento a medida que avance el año. Estas son nuestras predicciones de las principales tendencias en cumplimiento contra delitos financieros en 2024:

  1. El aumento de los costos de cumplimiento intensifica la búsqueda de equilibrio.
  2. Los beneficiarios finales (UBO) son desenmascarados.
  3. El monitoreo en tiempo real sirve de timón para navegar el cumplimiento comercial.
  4. Las sanciones y regulaciones cambiantes impulsan la necesidad de un cumplimiento dinámico.
  5. Los datos y la analítica asumen el liderazgo entre los activos estratégicos.
  6. La inversión en cumplimiento apunta a la inteligencia artificial (IA).
  7. El tráfico ilegal de fauna silvestre regresa a los niveles previos a la pandemia.
Descargue la infografía para obtener más información sobre cada una de las tendencias que podrían afectar su negocio en 2024.

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