Cumpla con los requisitos de cumplimiento de filtrado de clientes, transacciones y comercio
Use una única solución para automatizar el filtrado de listas de sanciones y de lavado de dinero.
Beneficios
Firco™ Compliance Link automatiza su proceso de cumplimiento en línea. Todo lo que necesita es una plataforma integral para lograr una eficiencia y una simplicidad incomparables. Optimice el cumplimiento a la vez que reduce los costos y manténgase actualizado con el ámbito regulatorio en constante cambio.
Optimice la evaluación de sanciones y del riesgo de lavado de dinero: detecte clientes, proveedores, relaciones con terceros, operaciones financieras y actividades comerciales con el alcance completo de los datos sobre delitos financieros.
Reciba notificaciones inmediatas: cuando un perfil de riesgo de un cliente cambia, debe ser informado al respecto para que pueda tomar una medida preventiva. Al aplicar un enfoque basado en riesgos, Firco™ Compliance Link® detecta posibles problemas lo que permite asignar el nivel de responsabilidad a los miembros del personal de acuerdo con su experiencia y autoridad.
Sustente las decisiones de detección: debe confiar en sus respuestas al momento de responder las preguntas planteadas por reguladores o auditores en relación con sus acciones. El tener un rastro de auditoría sólido con capacidad de informar a las personas adecuadas, con actividades de seguimiento de coincidencias y cualquier dato ingresado, les permite demostrar con rapidez cuándo, dónde y cómo se realizaron las verificaciones.
Reciba notificaciones inmediatas: cuando un perfil de riesgo de un cliente cambia, debe ser informado al respecto para que pueda tomar una medida preventiva. Al aplicar un enfoque basado en riesgos, Firco™ Compliance Link® detecta posibles problemas lo que permite asignar el nivel de responsabilidad a los miembros del personal de acuerdo con su experiencia y autoridad.
Sustente las decisiones de detección: debe confiar en sus respuestas al momento de responder las preguntas planteadas por reguladores o auditores en relación con sus acciones. El tener un rastro de auditoría sólido con capacidad de informar a las personas adecuadas, con actividades de seguimiento de coincidencias y cualquier dato ingresado, les permite demostrar con rapidez cuándo, dónde y cómo se realizaron las verificaciones.
Características
Adaptable y flexible, Firco™ Compliance Link ofrece opciones de detección automatizada, manual, en tiempo real y por lote para satisfacer las diferentes necesidades de cada organización:
- Adapte la interfaz de usuario permitiendo que los analistas sólo vean la información necesaria para realizar un monitoreo eficaz.
- Minimice la carga de la detección poco productiva con nuestra gestión sofisticada de casos y normas comerciales.
- Integre sus sistemas de terceros de manera eficaz con nuestra API de RESTful.
- Seleccione entre una implementación alojada o implementada de acuerdo con el presupuesto de su organización, la experiencia local y las políticas internas.
Mejore el monitoreo con opciones avanzadas que se integran a Firco™ Compliance Link:
- Listas de control avanzadas: perfeccione sus esfuerzos de filtrado seleccionando las listas de Firco™ Global WatchList®. Las listas incluyen datos sobre sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), personas con reputación expuesta (REP) y más.
- Monitoreo de financiación comercial: agregue Firco™ Trade Compliance para cubrir la detección de bienes de uso dual y el seguimiento de embarcaciones.
En el ámbito regulatorio de hoy, no puede ser complaciente con su enfoque respecto al cumplimiento normativo. Necesita confiar 100 % en su proceso de filtrado. Ahora, puede cumplir fácilmente con los requisitos normativos de sanciones y lavado de activos con una solución de filtrado integral universal.
Para obtener más información, contáctese con nuestro equipo de ventas.