Combata delitos financieros con Bridger Insight® XG

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Banco Múltiple Caribe logra mejores resultados al automatizar el cumplimiento contra los delitos financieros

Cumplimiento crímenes financieros Banco Caribe

¿Cómo puede un cumplimiento contra los delitos financieros mejorar y  apoyar los esfuerzos por ofrecer servicios enfocados en el cliente a la vez que se capitalizan las oportunidades de crecimiento y abordaje de clientes? Nuestro caso de éxito explora la forma en que Banco Múltiple Caribe, con LexisNexis® Bridger Insight® XG y LexisNexis® WorldCompliance Data™ logró una toma de decisiones de cumplimiento bien informadas y confiables contra el delito financiero, que, como banco en crecimiento, le ayudaron a mantener sus recursos enfocados en actividades de generación de ingresos.

El caso de éxito presenta algunos de los retos que enfrentaba Banco Múltiple Caribe al tener que manejar altas tasas de crecimiento en medio de los rápidos cambios del ambiente regulatorio. Algunas de las metas que el banco esperaba alcanzar:  

  • Automatizar la depuración inicial y el monitoreo continuo
  • Fortalecer el cumplimiento de las sanciones internacionales y las normas sobre personas políticamente expuestas (PEP)
  • Seguir el ritmo de exigencias y requisitos globales cambiantes
  • Entender los detalles del beneficiario final en estructuras jurídicas empresariales complejas
  • Mitigar mayores riesgos regionales en torno al lavado de activos
  • Desarrollar capacidades de auditoría más robustas dentro de su flujo de trabajo de cumplimiento 

El caso de éxito también describe los principales factores que llevaron a Banco Múltiple Caribe a elegir Bridger Insight XG con WorldCompliance Data como solución para ejecutar rápidamente un alto volumen de depuración de listas de control y automatizar el monitoreo continuo: 

  • Inigualable inteligencia de depuración para cumplimiento contra el delito financiero
  • Tecnología de depuración preferida por el sector
  • Insuperable algoritmo de coincidencias para reducir los falsos positivos
  • Conexión libre de problemas al extenso cubrimiento que ofrece LexisNexis® WorldCompliance™ Data de sanciones globales, acciones de cumplimiento, PEPs, empresas estatales, listas de registro y medios de información falsos
  • Capacidades robustas de generación de informes

Por último, el caso de éxito detalla los resultados que obtuvo Banco Múltiple Caribe gracias al apoyo que Bridger Insight XG con WorldCompliance Data ofrece a un enfoque más automatizado hacia la depuración inicial, el monitoreo continuo y los flujos de trabajo críticos de incorporación.

  • Automatizó la depuración inicial de personas y empresas, y adquirió la capacidad de realizar depuración en lote de clientes de cuentas de nómina y cuentas asociadas a ventas por tarjeta de crédito
  • Logró significativos aumentos de eficiencia tanto en el área de cumplimiento como en la primera línea del negocio
  • Redujo los tiempos de procesamiento para la incorporación, en especial para clientes empresariales
  • Mejoró los tiempos de remediación en un 66 %  
  • Redujo la tasa de falsos positivos en un 92 %
  • Incrementó la frecuencia de depuración de tarjetas de crédito de mensual a semanal, gracias a la automatización
  • Creó un rastro de auditoría totalmente transparente tanto para clientes como reguladores

El caso de éxito explica cómo Bridger Insight XG con WorldCompliance Data aceleró los procesos clave de valoración de riesgo de Banco Múltiple Caribe, lo cual permitió a sus expertos en cumplimiento dedicar todos sus esfuerzos a los clientes de más alto riesgo y las labores de monitoreo transaccional. Al mejorar la depuración inicial, entregar información sobre potenciales riesgos regulatorios tales como sanciones y PEPs y simplificar el monitoreo continuo, nuestras soluciones respaldan la capacidad de Banco Múltiple Caribe de tomar decisiones de cumplimiento confiables y bien informadas que contribuyen a las actividades de generación de ingresos. Bridger Insight XG con WorldCompliance Data agregó valor a la empresa, lo cual se tradujo en un mayor apoyo para las excelentes experiencias del cliente que son el objetivo primordial del éxito continuo de Banco Múltiple Caribe. Nuestras soluciones también ayudaron al banco a protegerse de crecientes riesgos regulatorios y de lavado de activos a medida que continuaba ampliando su participación de mercado.

¿Qué puede lograr su negocio con la ayuda de una estrategia de cumplimiento contra el delito financiero más automatizada y eficaz?  Explore el caso de éxito de Banco Múltiple Caribe.  

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