Sodimac Colombia logra mayor visibilidad del riesgo

                             
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Sodimac Colombia evita vinculaciones que no cumplan con estándares éticos 

Sodimac Debida Diligencia

Sodimac Colombia es una compañía que ha logrado consolidarse durante 26 años de operación dedicada al mejoramiento del hogar y la construcción. La empresa se dedica a desarrollar y proveer soluciones a los proyectos de remodelación y construcción de sus clientes, además de satisfacer las necesidades de mejoramiento y decoración de sus hogares, ofreciendo excelencia en el servicio, integridad en su trabajo y un fuerte compromiso con la comunidad.

Para Sodimac Colombia el conocimiento de contrapartes es una herramienta fundamental para prevenir y detectar el lavado de activos, y la verificación en listas restrictivas como control preventivo y detectivo juega un papel muy importante pues es una acción transversal al interior del sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La verificación en listas restrictivas hace parte del procedimiento de conocimiento de las contrapartes y de los procesos de debida diligencia. Por esa razón, iniciar o mantener vínculos con personas incluidas en listas restrictivas es uno de los principales riesgos a los cuales Sodimac Colombia se ve expuesta como compañía, pues las consecuencias desde los puntos de vista operacional, legal, reputacional y de contagio pueden llegar a ser muy considerables.

LexisNexis® Bridger Insight® XG con WorldComplianceTM Data ayuda a Sodimac Colombia a detectar individuos y organizaciones a nivel mundial que:

  • han sido condenados y/o que se encuentran siendo investigados por cometer delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo;
  • se encuentran en listas de sanciones y obligaciones de cumplimiento;
  • se consideran Personas Políticamente Expuestas (PEP);
  • figuran en noticias negativas.

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