Bankers Almanac Enhanced Due Diligence

          

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Establezca mayores estándares para la evaluación del riesgo de los bancos corresponsales

La aplicación para informes de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de selección de entidades para todos los bancos.

Bankers Almanac Enhanced Due Diligence
¿Cuán sólido es su proceso para detectar riesgos con bancos corresponsales? Los procesos manuales que requieren la búsqueda de múltiples fuentes y la posterior copia de información en informes llevan mucho tiempo. También pueden generar errores e inconsistencias, distraen a los analistas y dificultan el poder comprobar que se ha adoptado un enfoque coherente y basado en el riesgo para evaluar a los socios.

Beneficios

LexisNexis® Bankers Almanac Enhanced Due Diligence le ofrece fácil acceso a un software avanzado de conozca a su cliente (KYC). Reduzca su carga de trabajo manual y, en su lugar, automatice, estandarice y mejore su proceso de evaluación de riesgos.

La incorporación de esta aplicación a sus procesos de cumplimiento es fácil. Los clientes pueden simplemente conectarse a la aplicación y familiarizarse rápidamente con la herramienta.

Con Enhanced Due Diligence, puede crear, en menos de 10 minutos, informes de debida diligencia de KYC que contengan todos los documentos y datos necesarios que se deban revisar . Sus analistas de KYC pueden usar su tiempo para enfocarse en evaluar el riesgo de los bancos corresponsales.

Cuando sus informes y procesos de debida diligencia de KYC están estandarizados, puede demostrar mejor que adopta sistemáticamente un enfoque basado en riesgos para evaluar a sus relaciones de corresponsalía.

Los informes finales, junto con copias de los documentos revisados y los rastros integrales de auditoría, se guardan automáticamente en la nube y pueden descargarse fácilmente lo que permite que los funcionarios de cumplimiento presenten, rápidamente, pruebas de todas las acciones.

Funciones

Dedique su tiempo en mitigar los  riesgo, no en recopilar información. Esta solución crea informes de KYC estandarizados que contienen documentos y datos que incluyen el Cuestionario PLA, la Licencia Bancaria, la Ley PATRIOTA de los EE.UU., el Cuestionario del Grupo Wolfsberg y más.

Los cuadros interactivos de titularidad y personal clave ayudan a los analistas a descifrar entidades y detectar riesgos. Las entidades pueden ser detectadas automáticamente en función de los datos, los documentos y las herramientas de detección:

  • cobertura de más de 21.000 bancos; 
  •  cobertura de 200.000 otras instituciones financieras;
  •  cuadros interactivos de titularidad y personal clave de entidades;
  •  detección automática de entidades en relación con:
    •  sanciones, todos los organismos sancionadores principales;
    •  acciones de aplicación de las leyes, más de 1.250 fuentes de aplicación;
    •  personas políticamente expuestas, más de 2 millones de registros;
    •  cobertura de noticias negativas en medios de comunicación, más de 30.000 fuentes de noticias;
    •  titularidad estatal, más de 30.000 fuentes de noticias.

Bankers Almanac Enhanced Due Diligence coloca la información y los documentos en una estructura clara y fácil de entender. Brinde a sus analistas los recursos y el tiempo para enfocarse en la pregunta más importante de su organización: "¿Debemos hacer negocios con este banco corresponsal?"

Descargue nuestro folleto de Bankers Almanac Enhanced Due Diligence para más información.

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