Logre un mayor nivel de confianza en sus procesos de cumplimiento

1-888-216-3544

       

Lumo acelera decisiones clave de cumplimiento contra los delitos financieros

Prevención de delitos financieros
¿Qué revela su reputación de cumplimiento contra el delito financiero? Para Lumo Financiera, la respuesta es muchísimo. Reconocida por la revista Fortune como la compañía número 25 entre las 100 más éticas de México, Lumo Financiera tiene un compromiso de operar con integridad y ética en todas sus líneas de negocios. Lumo Financiera es plenamente consciente del papel crítico que juega en contribuir a la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano. Al buscar ampliar sus negocios y expandir sus relaciones con posibles inversionistas, Lumo Financiera necesitaba una solución que ayudara a fortalecer la eficiencia en la toma de decisiones, reforzar las metodologías de riesgo y facilitar un programa óptimo de cumplimiento contra el delito financiero.

El caso de éxito destaca cómo Lumo Financiera eligió LexisNexis® Bridger Insight® XG con LexisNexis® WorldCompliance™ Data para automatizar el filtrado de cumplimiento, optimizar la toma de decisiones, apoyar el monitoreo continuado y reducir las exigencias de gestión de alertas.  Bridger Insight XG con WorldCompliance Data ayudó a Lumo Financiera a: 

  • fortalecer su programa de cumplimiento contra el delito financiero al automatizar sus procesos de debida diligencia y acelerar decisiones críticas sobre clientes y terceros;
  • ajustar y adaptar el análisis de riesgo para reflejar relaciones con clientes específicas y expectativas regulatorias cambiantes;
  • lograr ahorros de tiempo y recursos durante la vinculación, a la vez que reduce las alertas y mejora el análisis de riesgo;
  • mostrar a posibles socios de negocios el compromiso con altos niveles de integridad y normas éticas.

Es posible fortalecer la integridad de su programa de cumplimiento contra el delito financiero y mantener el foco en fomentar y ampliar relaciones valiosas con clientes y socios.  Tener una sólida estrategia de cumplimiento contra el delito financiero permite a su empresa promover el éxito sostenible y protegerse de la exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Explore el caso de estudio para descubrir cómo aprovechar las oportunidades manteniendo un fuerte compromiso con el cumplimiento contra el delito financiero. 

Obtenga el caso de éxito

Descargar PDF

Deseo que ventas me contacte

Recursos relacionados

Cargando...

Productos que le pueden interesar