Hombre mirando una tableta para tomar una decisión de monitoreo de transacciones PLA

Cumpla con la normativa para la prevención de lavado de activos con un control escalable de operaciones

Gestione de forma eficaz una amplia variedad de escenarios de actividades sospechosas con una solución integral basada en la nube.
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Monitoreo de transacciones PLA

                                   
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Detecte una amplia variedad de actividades sospechosas en las transacciones

Aproveche la amplia variedad de reglas de monitoreo de transacciones PLA que se ofrecen a través de la plataforma de orquestación LexisNexis® RiskNarrative®.

Estas reglas son muy diversas y abarcan desde reglas basadas en la jurisdicción, el valor, el volumen y la velocidad de las transacciones hasta reglas más sofisticadas de control de funciones y comportamientos diseñadas para señalar comportamientos y patrones de transacciones anormales. Estas reglas y umbrales son totalmente configurables, lo que permite realizar evaluaciones de riesgos continuas a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente en línea con el apetito de riesgo de su organización.

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Señales de advertencia de la monitoreo de transacciones PLA

Supere los desafíos complejos del cumplimiento de las normas PLA en cualquier punto del ciclo de vida del cliente

Nuestras capacidades de monitoreo de transacciones les permiten a las entidades reguladas mitigar los riesgos de forma eficaz y adaptarse al cambio:
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Gestione alertas de monitoreo de transacciones PLA con la cadencia de su organización

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Administre transacciones PLA de alto riesgo en tiempo real en función de criterios personalizados

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Ajuste los umbrales de forma sencilla de acuerdo a su apetito de riesgo y sus requisitos de cumplimiento

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Investigue alertas a través de una gestión de casos intuitiva y eficiente

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Conecte todos los elementos del proceso de PLA, como la calificación de riesgos, la detección de sanciones y la verificación de entidades

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Asegúrese de realizar una integración perfecta a través de una sola API

Equilibre con confianza el cumplimiento PLA y sus operaciones básicas

En combinación con el entorno de regulación internacional cambiante, los volúmenes elevados de transacciones pueden hacer que la evaluación de una transacción con respecto al perfil de riesgo de un cliente se convierta en una tarea compleja que requiere muchos recursos.

Nuestras capacidades de monitoreo de transacciones avalada por la industria ofrecen inteligencia de riesgos relevante y procesable para ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos de prevención de lavado de activos (PLA), debida diligencia del cliente (DDC) y conozca a su cliente (KYC) a la vez que mitigan de forma eficaz los riesgos relacionados con la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de personas y otros crímenes financieros.

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Mujer mirando una laptop para tomar una decisión de monitoreo de transacciones PLA

Obtenga una visión más completa de los riesgos de las transacciones y los clientes

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Simplifique la incorporación de clientes

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Supervise las transacciones

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Reduzca los riegos y los delitos financieros

La plataforma LexisNexis® RiskNarrative® reúne todas las actividades de incorporación de clientes y supervisión continua de una organización en un solo entorno escalable y fácil de configurar. Proporciona una vista única de los riesgos de los clientes e integra los mejores servicios de datos, conjuntos de reglas y soluciones de su clase para mantener los flujos críticos de PLA en movimiento de forma eficaz, permitir tomar decisiones empresariales más informadas y reducir los costos del cumplimiento.

Cumpla con las normas de PLA de forma eficaz con un enfoque integral de la gestión de riesgos

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