Bankers Almanac Counterparty KYC

                  

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Obtenga una mejor visión de los bancos corresponsales en todo el mundo

Acceda documentos de KYC y titularidad, indicadores de riesgo y más.

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Los analistas del programa ‘conozca a su cliente’ (KYC por sus siglas en inglés) que se encargan de incorporar y evaluar bancos corresponsales deben recopilar muchos documentos y puntos de datos. Para ello, deben comunicarse con las instituciones, solicitar información y esperar el envío de documentos; todo ello consume tiempo y distrae a los analistas de la prioridad de evaluar los riesgos.

Bankers Almanac Counterparty KYC es la herramienta de búsqueda que permite que los analistas de KYC de su organización identifiquen contrapartes de casi 200.000 instituciones financieras. La herramienta le brinda a su personal acceso instantáneo a la información integral de KYC necesaria para llevar a cabo la evaluación de riesgo.

Bankers Almanac es la única fuente de datos definitiva de la información de KYC de bancos corresponsales, utilizada por 98 de los 100 bancos más grandes del mundo, además de otras empresas. Nuestros analistas obtienen información directamente de fuentes primarias y mantienen actualizada la inteligencia de manera proactiva.

Beneficios

Los analistas de KYC obtienen una vista completa de casi 200.000 instituciones financieras, con datos integrales y documentos que se proporcionan a través de una sola herramienta.

Los gráficos interactivos de grupos y de titularidad hacen que sea más fácil detectar y evaluar el riesgo oculto, como beneficiarios finales sancionados recientemente (se requiere suscripción a módulos).

Los analistas pueden descargar con facilidad documentos como, por ejemplo, documentos de apoyo para incluirlos en los informes de debida diligencia, lo que permite un flujo de trabajo eficiente y una pista de auditoría sólida.

Funciones

Bankers Almanac Counterparty KYC proporciona datos de KYC integrales para instituciones financieras, entre ellos:

  • detalles de la oficina central y de las sucursales;
  • gráfico de titularidad;
  • gráfico de estructura de grupo;
  • nombres de empleados clave;
  • detalles de contacto;
  • información de finanzas;
  • información bancaria histórica;
  • números de LEI y GIIN;
  • clasificación bancaria por activo y patrimonio;
  • organismo regulatorio;
  • clasificación de crédito.

Módulo de debida diligencia
Descargue al instante documentos PDF actualizados para llevar a cabo la debida diligencia de sus contrapartes financieras:

  • licencias (general, bancos y en el extranjero);
  • controles para evitar el lavado de activos;
  • certificados de la ley USA PATRIOT;
  • informes anuales;
  • documentos de gobernanza corporativa;
  • cuestionario del grupo Wolfsberg – CBDDQ;
  • formularios fiscales W-8BEN-E.

Opción del módulo sobre beneficiarios finales
Identifique a los beneficiaros finales (UBO por sus siglas en inglés) dentro de las estructuras de la institución financiera.

  • Más de 11.000 UBO en todo el mundo
  • Mapas de propiedad claros
  • Porcentaje total de la entidad en propiedad

Opción del módulo de visualización de sanciones
Vea rápidamente si una institución financiera está sancionada o tiene entidades sancionadas dentro de su estructura de grupo.

  • Realice controles conforme a los principales organismos de sanciones.
  • Identifique sanciones en personas y entidades.
  • Descargue evidencia para mayor investigación.

Opción del módulo de visualización de empresas estatales
Identifique inmediatamente si una entidad pertenece al estado o si está vinculada al mismo mediante una de sus divisiones.

  • Inteligencia de 1.000 agencias encargadas del cumplimiento y 32.000 fuentes de medios de comunicación.

Evalúe el riesgo de bancos corresponsales con facilidad. Descargue nuestro folleto de Bankers Almanac KYC para obtener más información.

Información adicional

Folleto - Bankers Almanac KYC

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