Filtrado KYC rápido y fiable
Hoy, los bancos, las instituciones financieras no bancarias y las empresas deben llevar a cabo una exhaustiva diligencia debida con respecto a sus clientes y contrapartes como parte de su proceso de selección "Conozca a su cliente". Es importante investigar cualquier entidad con la que se haga negocio y asegurarse de que no está asociada a organizaciones fraudulentas o que apoyan el terrorismo.
La conformidad no ha de tomarse a la ligera. La ausencia de procesos KYC sólidos le expone al riesgo de ser multado y sufrir daños en su reputación. A pesar de la posibilidad de tener que enfrentarse a repercusiones graves, muchas organizaciones confían en procesos de búsqueda anticuados o manuales que exigen mucho tiempo y pueden ser inconsistentes y costosos.
LexisNexis® Online Compliance simplifica el cribado KYC. Esta herramienta de búsqueda online le da un acceso rápido y sencillo a datos exhaustivos sobre sanciones, personas políticamente expuestas (PPE), medios adversos y agencias de conformidad normativa. Su tecnología de filtrado avanzada ayuda a mejorar la precisión del cribado, reduciendo el número de alertas de falsos positivos para transacciones y registros de clientes.
Al ofrecerle acceso a registros exhaustivos y numerosas funcionalidades de mejora de la eficiencia, Online Compliance le ayuda enormemente a cumplir y superar los requisitos de conocimiento del cliente (KYC). Gracias a un cribado rápido y preciso, le permite:
Online Compliance es fácil de usar y ofrece información, procesos y rendimientos superiores. Sus funciones y funcionalidades únicas le permiten: