Online Compliance

       
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Gestione los riesgos y proteja su reputación con robustos procesos KYC

Use Online Compliance para comprobaciones de diligencia debida.

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Filtrado KYC rápido y fiable 

Hoy, los bancos, las instituciones financieras no bancarias y las empresas deben llevar a cabo una exhaustiva diligencia debida con respecto a sus clientes y contrapartes como parte de su proceso de selección "Conozca a su cliente". Es importante investigar cualquier entidad con la que se haga negocio y asegurarse de que no está asociada a organizaciones fraudulentas o que apoyan el terrorismo.

La conformidad no ha de tomarse a la ligera. La ausencia de procesos KYC sólidos le expone al riesgo de ser multado y sufrir daños en su reputación. A pesar de la posibilidad de tener que enfrentarse a repercusiones graves, muchas organizaciones confían en procesos de búsqueda anticuados o manuales que exigen mucho tiempo y pueden ser inconsistentes y costosos.

LexisNexis® Online Compliance simplifica el cribado KYC. Esta herramienta de búsqueda online le da un acceso rápido y sencillo a datos exhaustivos sobre sanciones, personas políticamente expuestas (PPE), medios adversos y agencias de conformidad normativa. Su tecnología de filtrado avanzada ayuda a mejorar la precisión del cribado, reduciendo el número de alertas de falsos positivos para transacciones y registros de clientes.

Beneficios

Al ofrecerle acceso a registros exhaustivos y numerosas funcionalidades de mejora de la eficiencia, Online Compliance le ayuda enormemente a cumplir y superar los requisitos de conocimiento del cliente (KYC). Gracias a un cribado rápido y preciso, le permite:

  • Reducir el riesgo al disponer de una imagen actual y completa de sus clientes y contrapartes
  • Sustituir los procesos manuales costosos e ineficientes reduciendo a su vez las tasas de falsos positivos entre los resultados
  • Incorporar a los clientes con mayor rapidez para una mejor experiencia del usuario
  • Validar MRV de pasaportes de forma consistente y fiable durante la incorporación de clientes
  • Facilitar revisiones rápidas y decisiones sobre alertas superando las barreras idiomáticas
  • Respaldar el crecimiento del negocio

Funciones

Online Compliance es fácil de usar y ofrece información, procesos y rendimientos superiores. Sus funciones y funcionalidades únicas le permiten:

  • Buscar coincidencias exactas, aproximadas, fonéticas y de sinónimos
  • Obtener información actualizada de más de 1300 agencias de conformidad normativa, de 35 000 publicaciones, de expedientes judiciales, de libros de empresas y de todas las listas de sanciones internacionales
  • Aplicar funciones de búsqueda configurables que reducen los falsos positivos según su propio enfoque basado en el riesgo
  • Realizar búsquedas únicas, múltiples o de palabras clave que ahorran tiempo y le ayudan a encontrar coincidencias verdaderas respecto a sus datos de identificación primaria
  • Acceder a datos exhaustivos sobre más de 3 millones de entidades en 250 países y territorios
  • Buscar en una base de datos de personas políticamente expuestas (PPE) actualizada, que incluye la lista de la OFAC que el Gobierno americano actualiza cada 24 horas
  • Traducir contenido a partir de su fuente original
  • Acceder a la herramienta y trabajar en diversos idiomas 

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